주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 22 조에 의거, 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

​(※상법 제542조의4 및 당사 정관 24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는

이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             -     아          래     -

   1. 일 시 : 2019년 3월 30일 (토) 오전 10시
   2. 장 소 : 경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주)
                  문산제2공장 2층 대회의실

   3. 회의목적사항
      가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
      나. 부 의 안 건
         제 1 호 의안 : 제 19 기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건  
                             (※이익배당 예정 : 무배당)

         제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

                             (※ 사내이사 후보자 : 전상엽 재선임, 이증훈 신규선임)

                              (※ 사외이사 후보자 : 정홍균 신규선임)

         제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

         제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

         제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

   4. 경영참고사항 비치
      상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
      한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권
      행사에 관한 사항
      예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에
      따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
      없습니다.
      따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
      필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나
      또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

   6. 주주총회 참석 시 준비물
      - 직접행사: 신분증
      - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및
                        인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

      ※ 금번 정기주주총회는 사은품 지급을 하지 않습니다.

                                                                                        2019년  3월  15일

                                                                                       아미코젠 주식회사
                                                                                      대표이사 신  용  철
                                                                                                   (직인생략)