당사 정관 제 22 조에 의거, 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                      -     아          래     -
 
 1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시
 
 2. 장 소 : 경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주)
                문산제2공장 2층 대회의실
 
 3. 회의목적사항
       가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
       나. 부 의 안 건
          제 1 호 의안 : 제 23 기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건
          제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
             제2-1 호 의안 : 사외이사 이명호 선임의 건
             제2-2 호 의안 : 사외이사 오덕근 선임의 건
         제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
         제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 
 4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에
따라 금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
 
 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템

        - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com

       ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
 

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2023. 3. 20. 09:00~ 2023. 3. 28. 17:00 

   - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권행사 

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(www.amicogen.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

 - 위임장 보내실 곳: 경기 성남시 분당구 대왕판교로700 C동 602호 아미코젠 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13488)

8. 주주총회 참석 시 준비물
     - 직접행사: 신분증, 주주총회참석장
     - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 

       대리인의 신분증, 주주총회참석장
     - 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 
    ※ 주주총회참석장 지참 시 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다.
    ※ 위임장에 기재할 사항

       - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
         * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시
            삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

       - 위임인의 날인 또는 서명

       - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

          이 점 유의하시기 바랍니다.
 

 
                                          2023년  3월  7일