AMICOGEN

IR Letter

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아미코젠은 혁신적인 기술과 제품으로 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다.
기업의 가치와 주주의 가치를 높이기 위해 핵심역량을 강화하고 있습니다.

2022-03-15

제 22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

 

당사 정관 제 22 조에 의거, 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                            -     아          래     -
 

 1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 10시

 2. 장 소 : 경남 진주시 문산읍 월아산로 950번길 7-22 아미코젠(주) 문산제2공장 2층 대회의실

 3. 회의목적사항
     가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
     나. 부 의 안 건
         제 1 호 의안 : 제 22 기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건
         제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
            - 제2-1호 : 사내이사 박찬주 선임의 건 

         제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
         제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
         제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 4. 경영참고사항 비치
     상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
     한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
     예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 

     금번 주주총회에서 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
     따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

     없으며 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
     또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

     당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 

     전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 

     활용하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 

     귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

 
     가. 전자투표·전자위임장권유시스템
         - 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com
         - 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

         ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.

     나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간 : 2022. 3. 20. 09:00~ 2022. 3. 29. 17:00 

         - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


     다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권행사 


     라. 수정동의안 처리

         주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

         (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)


 7. 의결권 대리행사 관련 

     의결권 대리행사를 원하시는 경우 본 게시글에 첨부된 위임장을 작성하신 후   

     회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

      - 위임장 보내실 곳: 경기 성남시 분당구 대왕판교로700 C동 803호 아미코젠 IR팀 담당자 앞 (우편번호 13488)


8. 주주총회 참석 시 준비물
    - 직접행사 : 신분증, 주주총회참석장
    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 

                  대리인의 신분증, 주주총회참석장
    - 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 

 
   ※ 위임장에 기재할 사항

       - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
        * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시
           삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

       - 위임인의 날인 또는 서명

       - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

          이 점 유의하시기 바랍니다.
 

 
                                         
2022년  3월  15일


                                         아미코젠 주식회사 

 

                                  대표이사    신   용   철  (직인생략)